功能性委員會

薪酬委員會以獨立超然角度為公司建立與績效連結的薪酬制度，忠實履行董事會所賦予之職權，定期提出薪酬制度方案或建議提交董事會討論與決議。
本委員會主要職權如下：
一、定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

依據本公司薪資報酬委員會組織規程，本委員會成員由董事會決議委任之，其人數不少於三人，本委員會過半數成員應由獨立董事擔任，並由全體成員推舉獨立董事一人擔任召集人。

薪酬委員會每年至少應召開二次，並每年定期進行薪酬委員會之內部績效評估，有關本委員會運作情形，請參考本公司股東會年報。

委員會成員名單

本公司「審計委員會」於108.11.29設立，委員會成員由董事會獨立董事(四席)擔任之，並由全體成員推舉一獨立董事擔任召集人及會議主席，運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理。

本委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

本委員會之職權事項如下：
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
二、內部控制制度有效性之考核。
三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、
從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供
保證之重大財務業務行為之處理程序。
四、涉及董事自身利害關係之事項。
五、重大之資產或衍生性商品交易。
六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十、年度財務報告及半年度財務報告。
十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

本委員會由全體獨立董事(其中包含至少1位財務專家)組成。4名獨立董事皆符合法令規定之專業、工作經驗、獨立性及兼任獨立董事家數等資格條件，並每年定期進行審計委員會之內部績效評估。

審計委員會每季至少召開一次，有關本委員會成員專業資格與經驗、年度工作重點及運作情形，請參考本公司股東會年報。

委員會成員名單

本公司為健全董事會功能及強化管理機制，於114年11月成立提名委員會，該委員會由四名獨立董事組成，其職權如下：

1. 制定董事會成員及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性 別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事 及高階經理人候選人。
2. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，審核各委員會成員之 資格條件及潛在利益衝突，並評估獨立董事之獨立性。
3. 訂定並檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
4. 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

委員會成員名單

為落實環境保護、社會責任、公司治理及風險管理等永續發展目標，於114年11月成立永續發展暨風險管理委員會，該委員會由四名獨立董事組成，其職權如下：

1. 制定、推動及強化公司永續發展及風險管理政策、年度計畫及策略等。
2. 檢討、追蹤與修訂永續發展及風險管理執行情形與成效。
3. 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
4. 督導經董事會決議或目的事業主管機關規定有關永續發展及風險管 理其他重大事項。

委員會成員名單