董事會
董事會為本公司最高治理機構，董事係經由股東會選舉產生，任期三年，連選得連任。
本公司之董事會結構，就公司經營發展規模，衡酌實務運作需要，決定七人之適當董事席次。董事會成員之組成，注重性別平等並普遍具備執行職務所必須之知識及技能，同時力求多元化背景，以發揮其董事職能，對公司營運產生實質貢獻。
獨立董事之資格與選任方式皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定，選任前兩年及任職期間，非屬本公司或其關係企業之關係人，以確保其獨立性。
董事會成員簡歷
| 個人資料 | 主要經(學)歷 |
林雪慧職稱：董事 選(就)任日期：111.06.08 | ‧致理科技大學企業管理系服務業經營管理碩士在職專班 目前兼任其他公司之職務： |
丘志羚職稱：茂為歐買尬數位科技股份有限公司（代表人） 選(就)任日期：111.06.08 | ‧東吳大學會計學系 目前兼任其他公司之職務： |
羅士博職稱：茂為歐買尬數位科技股份有限公司（代表人） 選(就)任日期：112.04.28 | ‧明新科技大學資訊管理系 目前兼任其他公司之職務： |
譚耀南職稱：獨立董事 選(就)任日期：111.06.08 | ‧美國匹茲堡大學法學博士 目前兼任其他公司之職務： |
黃慶堂職稱：獨立董事 選(就)任日期：111.06.08 | ‧美國密西西比大學財務博士 目前兼任其他公司之職務： |
劉科職稱：獨立董事 選(就)任日期：111.06.08 | ‧政治大學金融碩士 ‧中國文化大學國際貿易學士 ‧金融監督管理委員會證券期貨局組長 ‧金融監督管理委員會銀行局組長 ‧東吳大學兼任助理教授 |
黃良傑職稱：獨立董事 選(就)任日期：111.06.08 | ‧英國倫敦商學院企管碩士 目前兼任其他公司之職務： |
重要決議事項
- 112.03.14
1.本公司「111 年度內部控制制度聲明書」案
2.一一一年度營業報告書及財務報表案
3.一一一年度盈餘分派案
4.授權董事長訂定本公司一一一年下半年度現金股利除息基準日相關事宜案
5.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案
6.擬敦聘勤業眾信聯合會計師事務所案
7.一一二年度審計公費案
8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
9.修訂本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」及「董事會議事規範」案
10.修定本公司「112 年度預算」案
11.一一一年度董事及經理人之薪資報酬評估案
12.一一一年度員工及董事酬勞分派案
13.總經理之每月薪資報酬調整案
14.新晉升之經理人每月薪資報酬案
15.本公司獨立董事報酬調整案
16.召集一一二年股東常會相關事宜案 - 112.05.09
1.一一二年第一季財務報表案
2.修訂本公司「防範內線交易管理作業程序」部分條文案
3.訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案
4.訂定本公司「併購資訊揭露自律規範」案
5.修訂本公司「核決權限表」案
6.第一商業銀行授信額度展延案
7.定期檢討暨修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案
8.公司治理主管委任案 - 112.08.08
1. 一一二年上半年度營業報告書案
2. 一一二年第二季財務報表案
3. 修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」部分條文案
4. 訂定本公司「內控制度-防制洗錢及打擊資恐作業」案
5. 定期檢討薪資報酬委員會組織規程暨董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案
6. 一一一年度董事酬勞分配案 - 112.11.07
1. 一一二年第三季合併財務報表案
2. 一一二年上半年度盈餘分派案
3. 授權董事長訂定本公司一一二年上半年度現金股利除息基準日相關事宜案
4. 修訂本公司「內部控制制度」案
- 111.01.24
1.一一○年度董事長年終獎金及特別激勵獎金案
2.一一○年度總經理及經理人年終獎金及特別激勵獎金案 - 111.02.15
1.本公司一一○年度內部控制制度聲明書案
2.一一○年度營業報告書及財務報表案
3.訂定本公司「簽證會計師評估及績效考核辦法」案
4.本公司簽證會計師之獨立性及適任性評估案
5.擬敦聘勤業眾信聯合會計師事務所案
6.定期檢討本公司董事會績效評估辦法案
7.定期檢討薪資報酬委員會組織規程暨董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案
8.一一○年度董事及經理人之薪資報酬評估案
9.一一一年度董事長及總經理調薪幅度及每月薪資報酬案
10.一一一年度經理人調薪幅度及每月薪資報酬案
11.一一一年度總經理及經理人員工認股案
12.一一○年度員工及董事酬勞分派案 - 111.03.17
1.修訂公司章程部分條文案
2.一一一年度審計公費案
3.一一○年度盈餘分派案
4.盈餘轉增資發行新股案
5.授權董事長訂定本公司一一○年下半年度現金股利除息基準日相關事宜案
6.修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案
7.修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案
8.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
9.制訂本公司「風險管理政策與程序」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」
10.本公司設置「誠信經營暨永續發展委員會」案
11.全面改選董事及獨立董事案
12.受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選名額及受理處所
13.擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案
14.新任董事(含獨立董事)競業禁止案
15.補充送請股東常會議案
16.召集一一一年股東常會相關事宜案 - 111.04.08
1.本公司擬向關係人承租辦公大樓案 - 111.05.11
1.一一一年第一季財務報表案
2.修訂本公司「內部控制制度」案 - 111.05.24
1.修訂本公司「內部控制制度-電子資料處理循環」案
2.指派本公司資訊安全長案
3.第一商業銀行額度授信案
4.轉投資嘉利科技股份有限公司相關事宜案 - 111.06.08
1.選舉董事長案 - 111.06.30
1.訂定除權基準日相關事宜案
2.本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案
3.聘任薪資報酬委員案 - 111.08.09
1.選舉董事長案
1.一一一年上半年度營業報告書案
2.一一一年第二季財務報表案
3.修訂本公司「股東會議事規則」及「公司治理實務守則」部分條文案
4.一一○年度董事酬勞分配案
5.一一○年度總經理暨經理人員工酬勞分配案 - 111.11.09
1.一一一年第三季財務報表案
2.一一一年上半年度盈餘分派案
3.授權董事長訂定本公司一一一年上半年度現金股利除息基準日相關事宜案
4.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案 - 111.12.22
1.擬訂本公司「112 年度稽核計畫」案
2.修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案
3.擬訂定本公司「112 年度預算」案
4.本公司擬以增資發行新股作為受讓裕融企業股份有限公司 (下稱「裕融公司」)之對價方式，進 行股份交換案
5.擬通過聘任由茂為歐買尬數位科技股份有限公司指派之梁維誠先生擔任本公司總經理乙案
6.本公司發言人異動案
7.新任總經理之每月薪資報酬案
8.一一一年度董事長及經理人年終獎金案
9.一一二年度董事長及經理人調薪幅度及每月薪資報酬案
- 110.01.27
1.修訂本公司「內部控制制度」案
2.內部稽核主管任命案 - 110.03.03
1.本公司設置「誠信經營暨社會責任委員會」案
2.通過本公司一○九年度內部控制制度聲明書
3.一○九年度營業報告書及財務報表案
4.一○九年度員工及董事酬勞分派案
5.一○九年度盈餘分派案
6.盈餘轉增資發行新股案
7.擬通過聘任由茂為歐買尬數位科技股份有限公司指派之黃華勇先生擔任本公司總經理乙案
8.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
9.擬敦聘勤業眾信聯合會計師事務所案
10.擬向「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」申請送件之財務預測案
11.擬通過股票初次上櫃集保規劃及上櫃過額配售協議案
12.定期檢討本公司董事會績效評估辦法案
13.薪資報酬委員會組織規程暨董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案
14.召集一一○年股東常會相關事宜案 - 110.03.25
1.本公司獨立董事報酬調整案
2.一一○年度審計公費案
3.本公司發言人異動案
4.修訂公司章程部分條文案
5.補充召集一一○年股東常會相關事宜案 - 110.05.06
1.經理人之每月薪資報酬案
2.一一○年第一季財務報表案
3.修訂本公司「內部控制制度-財務報表編製流程之管理作業」部分條文
4.修訂本公司「核決權限表」案
5.玉山商業銀行額度授信案 - 110.05.19(臨時董事會)
1. 變更一一○年股東常會召開地點、時間及相關事宜 - 110.06.22
1.修訂本公司「內部控制制度」及「核決權限表」案
2.變更一一○年股東常會召開時間及地點 - 110.08.11
1.一○九年度董事酬勞分配案
2.一○九年度總經理暨經理人員工酬勞分配案
3.一一○年上半年度營業報告書案
4.一一○年第二季財務報表案
5.訂定除權基準日相關事宜案 - 110.10.13
1.通過本公司民國109年7月1日至110年6月30日內部控制制度聲明書案
2.擬向「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」申請送件之財務預測案 - 110.11.10
1.一一○年第三季財務報表案
2.一一○年上半年度盈餘分派案
3.授權董事長訂定本公司一一○年上半年度現金股利除息基準日相關事宜案 - 110.12.29
1.擬訂本公司「一一一年度預算」案
2.擬訂本公司「一一一年度稽核計畫」案
3.本公司擬取得不動產案
4.本公司初次上櫃掛牌前辦理現金增資發行新股案
- 109.03.05
1.選任申請興櫃及上市/櫃推薦證券商案 - 109.03.19
1.通過108年度內部控制制度聲明書
2.108年度營業報告書及財務報表案
3.108年度員工及董監事酬勞分派案
4.108年度盈餘分派案 - 109.05.07
1.修訂公司章程部分條文案
2.申請股票上櫃案
3.現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案 - 109.08.12
1.一○九年上半年度營業報告書案
2.一○九年第二季財務報表案
3.一○八年度董監事酬勞分配案
4.一○八年度總經理暨經理人員工酬勞分配案
5.本公司股東將其轉投資股份辦理持股信託產生之孳息分配予本公司經理人案
6.擬訂定本公司「董事會績效評估辦法」案 - 109.11.18
1.一○九年上半年度盈餘分派案
2.日盛國際商業銀行額度授信案 - 109.12.23
1.擬訂定本公司110年度預算案
2.擬訂定本公司「110年度稽核計畫」案
3.修訂本公司「內部控制制度」案
4.臺灣新光商業銀行額度授信案
- 108.07.03
1.內部稽核主管任命案
2.增資發行新股案 - 108.08.08
1.通過108年度第二季財務報表
2.通過107.07.01-108.06.30之內部控制度聲明書
3.補辦股票公開發行案
4.委任簽證會計師及評估其獨立性及適任性 - 108.09.26
1.設置薪酬委員會及訂定薪資報酬委員會組織規程案 - 108.10.09
1.修訂公司章程案
2.本公司申請辦理股票登錄興櫃及全面換發無實體股票案
3.全面改選董事案
4.提名及審查獨立董事候選人案
5.新任董事競業禁止案
6.成立審計委員會並制定訂本公司「審計委員會組織規程」案
7.聘任薪資報酬委員案 - 108.10.31
1.訂定「董事及經理人薪資酬勞辦法」案 - 108.11.19
1.選舉董事長案 - 108.11.29
1.聘任薪資報酬委員案 - 108.12.18
1.訂定109年度預算案
2.訂定109年度稽核計畫案
董事會多元化
1.依據本公司「公司治理實務守則」第20條即擬訂有多元化方針，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
- 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
(1)營運判斷能力
(2)會計及財務分析能力
(3)經營管理能力
(4)危機處理能力
(5)產業知識
(6)國際市場觀
(7)領導能力
(8)決策能力
2.本公司董事會由7位董事所組成，目前包含1位具員工身份之董事占比14%、及4位獨立董事占比57%，4位獨立董事任期年資皆在9年以下，包含2位女性董事占比28%。董事年齡介於40~70 歲，此外，本公司董事具備不同專業背景，現任成員3位具法律與會計專業背景佔比43%，其餘成員亦具備金融、行銷或科技及管理等領域之豐富經驗與專業可從不同角度給予公司專業建議，其相關多元化落實情形如下表：
3.董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形
| 管理目標 | 達成情形 |
| 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 達成 |
| 獨立董事不少於三人且不少於董事席次1/5（含）以上 | 達成 |
| 獨立董事任期不超過三屆 | 達成 |
董事會獨立性
本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並遵守「董事選任程序」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元化及獨立性。
獨立董事依證券交易法規定，需符合以上獨立性條件，其人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之ㄧ，本公司現有4席獨立董事，已超越應設置獨立董事席次，並由不同產業之專業人士擔任，本公司獨立董事席次超過全體董事席次之50%以上。
本公司全體董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第26條之3規定第3項第4項規定情事。