接班規劃

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員之接班計畫及運作

1. 本公司「公司章程」明定董事會之選舉全面採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」及「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能二大面向之標準。
2. 本公司董事會由7位董事組成（包含4位獨立董事），成員具備執行業務所必須之知識、技能及素養，並能就公司決策適時提出建議，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。
3. 關於董事會之接班規劃，目前集團內有多位高階經理人具備擔任董事所需之管理能力及專業能力，為董事接班規劃之準備。至於獨立董事之部分，依法需具備商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，本公司將依法令要求聘任獨立董事，以進一步發揮公司治理的功能。
4. 接班之董事除應擁有卓越的策略思考能力外，亦應具備企業經營規劃能力及所營業務之專業經驗。為強化董事會職能，本公司對於董事會成員安排進修課程之規劃，選擇涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度、財務報告責任等課程，且每人每年至少接受6小時以上之課程進修，以輔助董事獲取新知與時俱進並熟悉自身在董事會的角色、功能、責任及義務，有效落實公司治理制度。

重要管理階層之接班計畫及運作

1. 本公司協理級(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務，各管理層級皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能及經歷背景外，其價值觀念要能符合公司經營理念，並需具備誠信、正直之人格特質。
2. 高階管理階層之內部培訓計畫分為一(含)~三年、三(含)~五年、五(含)年以上等準備時程。對於重要管理階層接班人的培訓內容，除了管理技能訓練之外，並結合職務輪調和內、外部培訓課程，培養其決策能力，提昇經營管理能力及思維，以期能於接任職務前完成接班準備。
3. 每半年執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃之參考。