董事會

董事會權責

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會成員選舉方式

依本公司之公司章程第12條規定設置董事5至9人，任期3年，連選得連任。董事之選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單中選任之。提名方式依公司法第一九二條之一規定辦理。上述董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。

董事會成員簡歷

董事會多元化 

1.依據本公司「公司治理實務守則」第20條即擬訂有多元化方針，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

• 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
• 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

(1)營運判斷能力

(2)會計及財務分析能力

(3)經營管理能力

(4)危機處理能力

(5)產業知識

(6)國際市場觀

(7)領導能力  

(8)決策能力

2.本公司董事會由7位董事所組成，目前包含1位具員工身份之董事占比14%、及4位獨立董事占比57%，4位獨立董事任期年資皆在9年以下，包含1位女性董事占比14%。董事年齡介於40~70 歲，此外，本公司董事具備不同專業背景，現任成員3位具法律與會計專業背景佔比43%，其餘成員亦具備金融、行銷或科技及管理等領域之豐富經驗與專業可從不同角度給予公司專業建議，其相關多元化落實情形如下表： 

3.董事會成員多元化政策之具體管理目標與達成情形

董事會獨立性

本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並遵守「董事選任程序」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元化及獨立性。

獨立董事依證券交易法規定，需符合以上獨立性條件，其人數不得少於三人，且不得少於董事席次五分之ㄧ，本公司現有4席獨立董事，已超越應設置獨立董事席次，並由不同產業之專業人士擔任，本公司獨立董事席次超過全體董事席次之50%以上。

本公司全體董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第26條之3規定第3項第4項規定情事。